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　　（1）于2023年12月21日股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会

　　（1）于2023年12月21日股权注销日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部分股东均有权列席股东大会。不克不及列席集会的股东，能够以书面情势拜托代办署理人列席本次股东大会（受权拜托书见附件2），该代办署理人没必要是本公司股东。

　　本次买卖尚需经公司股东大会审议核准并受权董事会打点相干事件。敬请广阔投资者留意投资风险。公司将按照买卖停顿状况实时实行相干信息表露任务。

　　3、按照相关法令、法例及其他有关划定，本次让渡全资子公司股权事项不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

　　本次买卖曾经公司第八届董事会第五次集会审议经由过程收集的长处和缺陷。按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章程》等相干划定，本次买卖尚需提请公司股东大会停止审议；

　　（1）天然人股东：需持自己身份证、股票账户卡；拜托代办署理别人列席集会的，应出示自己有用身份证件、股东受权拜托书、拜托人股票账户卡；

　　2瓦奸细具箱官网下载、股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅；

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　停止2023年12月21日(木曜日)下战书15:00买卖完毕时自己（或单元）持有同德化工（股票代码：002360）股票，现注销参与公司2023年第三次暂时股东大会。

　　股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（网址为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件3。

　　山西同德化工股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次集会告诉于2023年12月5日以微信或电子邮件等方法收回，本次集会于2023年12月10日在公司十楼集会室以现场和通信相分离方法召开。本次集会应列席的董事8人，实践列席集会的董事8人，公司部分监事及初级办理职员列席了集会，集会由公司董事长张烘师长教师调集并掌管。本次集会的召开契合《中华群众共和国公司法》、《公司章程》等有关法令、法例划定。

　　1、山西同德化工股分有限公司（以下简称“同德化工”或“公司” 或“让渡方”）拟将持有全资子公司广灵县同德精髓化工有限公司（以下简称“广灵同德”）100%股权（包罗具有的火药产物消费答应产能2.4万吨）及净水河县同蒙化工有限义务公司（以下简称“同蒙化工”）100%股权（包罗具有的火药产物消费答应产能1.4万吨）让渡给内蒙古生力民爆股分有限公司（以下简称：“生力民爆”或“受让方”），让渡价款为不低于65,000.00 万元群众币。本次股权让渡完成后，广灵同德和同蒙化工将不再归入公司兼并报表范畴。

　　(2）收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台，股东能够在上述收集投票工夫内经由过程上述体系利用表决权。统一表决权只能挑选现场投票和收集投票此中的一种方法。收集投票包罗深圳证券买卖所体系和互联网体系两种投票方法，统一表决权只能挑选此中一种方法停止投票。反复投票的，表决成果以第一次有用投票表决为准。

　　本次股权让渡的买卖标的为全资子公司广灵同德100%的股权（包罗具有的火药产物消费答应产能2.4万吨）和同蒙化工100%的股权（包罗具有的火药产物消费答应产能1.4万吨）：

　　拟列席本次集会的股东应将上述质料及股东大会参会股东注销表（附件1）以专人投递或传线-11:30；下战书14:00-17:00）。

　　山西同德化工股分有限公司第八届监事会第五次集会告诉于2023年12月5日经由过程微信或电子邮件等方法发给部分监事。集会于2023年12月10日在公司十楼集会室以现场方法召开，应列席集会的监事3名，实践列席集会的监事3名。集会由监事会主席白利智囊长教师调集并掌管。集会的召开契合《公司法》等相干法令、法例及《公司章程》的划定。

　　1、集会以3票赞成,0票阻挡,0票弃权，审议经由过程了《关于拟让渡全资子公司广灵县同德精髓化工有限公司100%股权及净水河县同蒙化工有限义务公司100%股权的议案》。

　　2、乙方延聘甲方承认的具有证券从业资历资产评价机构对标的股权代价停止评价，甲乙单方参考《评价陈述》及相干身分协商肯定终极股权买卖价钱收集的长处和缺陷。

　　本次买卖的目标基于公司团体开展计谋计划调解,为优化公司财产构造收集的长处和缺陷，公道设置资本，充实低落公司财政资金压力；所得资金将用于公司在建的全生物降解塑料一体化项目及一样平常运营，有助于公司运营质量的提拔。本次买卖完成后广灵同德及同蒙化工公司将不再归入公司兼并报表范畴。

　　2、按照相关法令、法例及其他有关划定，本次让渡全资子公司股权事项不组成联系关系买卖收集的长处和缺陷，亦不组成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

　　本次股东大会，公司股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参与收集投票，收集投票的相干事件阐明下：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　上述议案曾经公司第八届董事会第五次集会审议经由过程，详细内容已在2023年12月11日登载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录瓦奸细具箱官网下载、误导性陈说或严重漏掉。

　　停止本通告日，公司及公司控股股东、实践掌握人、持股5%以上的股东、公司董事、监事、初级办理职员与上述买卖对方不存在联系关系干系或相干长处摆设。

　　1瓦奸细具箱官网下载、甲方拟将标的股权让渡给乙方，让渡价钱不低于6.5亿元(此中，同蒙化工股权让渡价款不低于2.4亿元，广灵同德股权让渡价款不低于4.1亿元)；乙方赞成受让标的股权。

　　赞成以不低于6.5亿元群众币价钱让渡全资子公司广灵县同德精髓化工有限公司100%股权及净水河县同蒙化工有限义务公司100%股权。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　基于公司团体开展计谋计划调解,为优化公司财产构造，公道设置资本。公司与生力民爆已配合签订了《股权让渡框架和谈》；公司拟将持有全资子公司广灵同德100%股权及同蒙化工100%股权让渡给生力民爆，让渡价款不低于65,000.00 万元群众币(此中，同蒙化工股权让渡价款不低于2.4亿元，广灵同德股权让渡价款不低于4.1亿元)收集的长处和缺陷。本次股权让渡完成后，广灵同德和同蒙化工将不再归入公司兼并报表范畴；

　　山西同德化工股分有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会经过议定定于2023年12月26日（礼拜二）召开公司2023年第三次暂时股东大会。

　　2、集会以8票赞成,0票阻挡,0票弃权，审议经由过程了《关于召开2023年第三次暂时股东大会的议案》。

　　7、运营范畴：民用爆炸物品消费;民用爆炸物品贩卖;门路伤害货色运输;伤害废料运营;纸成品制作;纸成品贩卖;纸和纸板容器制作;塑料成品制作;塑料成品贩卖;针织或勾针编织物及其成品制作;非寓居房地产租赁;住房租赁。

　　②经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为2023年12月26日上午9:15开端至股市买卖完毕。

　　5、本和谈的签订其实不料味着甲乙单方就标的股权让渡事项告竣终极合意。标的股权让渡相干事项以甲乙单方签署正式《股权让渡条约》为准。

　　自己(公司)作为同德化工(002360)的股东，兹受权 师长教师/密斯（身份证号码： ），代表自己(公司)列席山西同德化工股分有限公司2023年第三次暂时股东大会，在集会上代表自己(公司)持有的股分数利用表决权，并按以下投票唆使停止投票：

　　本次买卖价钱将延聘具有证券从业资历的评价机构对标的公司停止评价，参考《评价陈述》及相干身分，单方协商肯定买卖价钱不低于65,000.00 万元群众币，充实庇护了公司中小股东的长处。

　　（7）运营范畴：消费、贩卖乳化火药（胶状）、粉状乳化火药（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　3、集会召开的正当性、合规性：公司第八届董事会第五次集会审议经由过程《关于召开2023年第三次暂时股东大会的议案》，本次股东大会的召开契合有关法令、法例瓦奸细具箱官网下载、行政法例、部分规章、标准性文件及公司章程的划定。

　　上述议案的详细内容详见登载于2023年12月11日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　1、集会以8票赞成，0 票阻挡瓦奸细具箱官网下载，0 票弃权，审议经由过程了《关于拟让渡全资子公司广灵县同德精髓化工有限公司100%股权及净水河县同蒙化工有限义务公司100%股权的议案》。

　　（2）法人股东：法定代表人列席集会的，应出示自己身份证收集的长处和缺陷、能证实其具有法定代表人资历的有用证实、股票账户卡；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书、加盖拜托人公章的停业执照复印件、拜托人股票账户卡；

　　本次买卖单方签订了《股权让渡框架和谈》，正式买卖和谈还没有签订，由公司与生力民爆以评价代价为参考，肯定详细的买卖价钱并签署相干和谈后实时停止对外表露。本次签订框架和谈的次要内容：

　　（3）异地股东能够在注销日停止前用传真或信函方法打点注销，信函上请说明“股东大会”字样，传真或信函以到达公司的工夫为准，不承受德律风注销。

　　注：1、拜托人对受托人的唆使，以在“赞成”、“阻挡”瓦奸细具箱官网下载、“弃权”上面的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的唆使；