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　　表决成果：本议案为出格决定议案，已得到列席本次股东大会股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权的2/3以上经由过程

　　表决成果：本议案为出格决定议案，已得到列席本次股东大会股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权的2/3以上经由过程。

　　表决成果：经由过程，罗志青密斯中选为公司第四届董事会非自力董事，任期自本次股东大会审议经由过程之日起三年。

　　广州若羽臣科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次集会于2024年9月27日公司2024年第三次暂时股东大会推举发生第四届非职工代表监过后召开，经部分监事赞成宽免集会告诉工夫请求，集会告诉于2024年9月27日以口头情势告诉部分监事，在广州市海珠区更始路8号欢聚大厦39楼集会室以现场表决情势召开。本次集会应列席监事3名，实践列席监事3名，本次集会的调集及召开符正当律法例、《公司法》及《公司章程》的划定。集会由过对折监事推举庞小龙师长教师掌管，经预会监事审议，集会经由过程以下决定：

　　4、投票方法：本次集会采纳现场投票与收集投票相分离的方法召开。本次股东大会经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向社会公家股股东供给收集情势的投票平台。

　　朱为缮师长教师：1980年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，硕士研讨生学历。2003年7月至2007年11月担当索芙特股分有限公司贩卖司理；2007年12月至2011年1月,就任于广东上市公司协会,担当协会秘书；2011年2月至2012年7月，担当博创智能配备股分有限公司担当上市卖力人；2012年8月至今，就任于广州市晶华精细光学股分有限公司，担当董事、副总司理兼董事会秘书，同时兼任广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事；2019年5月至今，担当广州善为投资征询有限公司监事；2020年6月至今，担当国义招标股分有限公司自力董事；2020年11月至今,兼任清远晶华精细仪器有限公司董事、副董事长；2021年8月至今，担当广州市黄埔区工贸易结合会副主席；2021年9月至今担当广州若羽臣科技股分有限公司自力董事；2021年10月至今，担当广州市黄埔区政协委员；2023年4月至今，担当广州市黄埔区新的社会阶级人士联谊会副会长。

　　郭均芬密斯：1996年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，中专学历。2015年6月8日至今任公司客服中间售后主管。2023年8月至今担当公司职工监事。

　　详细内容详见公司同日表露于指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于完成董事会、监事会换届推举并聘用初级办理职员及其他相干职员的通告》。

　　6、本次集会的调集、召开契合《中华群众共和国公司法》、《上市公司股东大会划定规矩》等有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　详细内容详见公司同日表露于指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于完成董事会、监事会换届推举并聘用初级办理职员及其他相干职员的通告》。

　　公司第四届董事会成员均具有担当上市公司董事的任职资历，可以胜任所担当岗亭职责的请求。自力董事均已获得深圳证券买卖所自力董事资历证书，上述三位自力董事任职资历和自力性在公司2024年第三次暂时股东大会召开前曾经深圳证券买卖所考核无贰言。董事会中兼任公司初级办理职员的董事人数和由职工代表担当的董事人数合计不超越公司董事总数的二分之一，自力董事人数很多于公司董事总数的三分之一。公司第四届董事会任期自股东大会审议经由过程之日起三年。

　　罗志青密斯：1983年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历。自2006年9月至2010年7月担当广州联悦信息科技有限公司财政司理；2010年10月至2012年12月担当广州库巴电子科技有限公司华南区财政司理；2012年12月至2015年7月担当若羽臣有限财政司理；2017年4月至今担当公司董事会秘书；2018年9月至今担当公司副总司理；2021年2月至2021年9月、2022年1月至今担当公司董事；2015年7月至2021年9月、2022年9月至今担当公司财政总监。罗志青密斯已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例请求。

　　经公司董事会提名委员会、审计委员会考核，赞成聘用罗志青密斯为公司财政总监，任期三年，自本次董事会审议经由过程之日起大公司第四届董事会任期届满时止。

　　详细内容详见公司同日表露于指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于完成董事会、监事会换届推举并聘用初级办理职员及其他相干职员的通告》。

　　停止本表露日，黄添顺师长教师未间接或直接持有公司股分。与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　经由过程收集投票的中小股东92人，代表股分393,680股，占公司有表决权股分总数的0.2442％。

　　表决成果：经由过程，徐晴密斯中选为公司第四届董事会非自力董事，任期自本次股东大会审议经由过程之日起三年。

　　2、《北京市中伦（广州）状师事件所关于广州若羽臣科技股分有限公司2024年第三次暂时股东大会的法令定见书》。

　　经公司董事会提名委员会考核，赞成聘用王玉师长教师为公司总司理，任期三年，自本次董事会审议经由过程之日起大公司第四届董事会任期届满时止。

　　公司第四届董事会下设想谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会，经部分预会董事充实协商，推举发生各特地委员会成员，任期三年，自本次董事会审议经由过程之日起大公司第四届董事会任期届满时止。详细职员构成以下：

　　广州若羽臣科技股分有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次集会于2024年9月27日公司2024年第三次暂时股东大会推举发生第四届董事会成员后召开，经部分董事赞成宽免集会告诉工夫请求，集会告诉于2024年9月27日以口头和德律风情势告诉部分董事，在广州市海珠区更始路8号欢聚大厦39楼集会室以现场分离通信表决情势召开。集会应列席董事7名，实践列席7名，此中董事王玉师长教师以通信方法列席集会。公司监事和初级办理职员列席了集会。本次集会的调集及召开符正当律法例、《公司法》及《公司章程》的划定。集会由过对折董事推举王玉师长教师掌管，经预会董事审议，集会经由过程以下决定：

　　停止本表露日，庞小龙师长教师未间接或直接持有公司股分。与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司监事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　（2）收集投票：2024年9月27日，此中经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2024年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系（）投票的详细工夫为：2024年9月27日9:15-15:00时期的随便工夫。

　　经审议，赞成聘用何丽茵密斯为公司证券事件代表，任期三年，自本次董事会审议经由过程之日起大公司第四届董事会任期届满时止。何丽茵密斯已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，其任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等有关划定。

　　表决成果：经由过程，黄添顺师长教师中选为公司第四届董事会自力董事，任期自本次股东大会审议经由过程之日起三年。

　　公司将向深圳证券买卖所和中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司申请股分登记，并依法向公司所属统领的市场监视办理构造打点减资事件，股分登记和减资法式尚需求必然工夫，未完成股分登记、减资前，暂不影响公司总股本数和注书籍钱金额。按照《公司法》等相干法令、法例的划定，公司特此告诉债务人，公司债务人自接到公司告诉起30日内、未接到告诉者自本通告表露之日起45日内收集科技公司取名，均有权凭有用债务文件及相干凭据请求公司了债债权大概供给响应包管，过期未提出权益请求的，不会因而影响其债务的有用性，相干债权（任务）将由公司按照原债务文件的商定持续实行。债务人可接纳信函的方法申报，详细方法以下：

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　布雪婷密斯：1988年诞生，中国国籍十大互联网公司排名，无境外永世居留权。2013年10月至今在公司任职，卖力公司定单考核事情。2021年9月至今担当公司职工监事。

　　经部分预会职工代表审议，集会推举郭均芬密斯、布雪婷密斯（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。郭均芬密斯、布雪婷密斯将与公司2024年第三次暂时股东大会推举发生的非职工代表监事配合构成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监事会不异。

　　表决成果：经由过程，张春艳密斯中选为公司第四届董事会自力董事，任期自本次股东大会审议经由过程之日起三年十大互联网公司排名。

　　停止本表露日，罗志青密斯持有公司84,000股股分，持股比例为0.05%；与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事、初级办理职员的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　表决成果：经由过程，王玉师长教师中选为公司第四届董事会非自力董事，任期自本次股东大会审议经由过程之日起三年。

　　（三）公司部分董事、监事和董事会秘书列席了本次集会，总司理和其他初级办理职员列席了本次集会，公司延聘的见证状师列席并见证了本次集会。

　　郭均芬密斯：1996年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，中专学历。2015年6月8日至今任公司客服中间售后主管。2023年8月至今担当公司职工监事。

　　庞小龙师长教师：1989年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历。2012年7月至2015年8月任职北京金T高尔夫俱乐部公司球僮部司理职位；2015年8月至2017年2月时期自立创业；2017年2月至今前后任职公司数据初级专员、物流主管；2020年12月至今担当公司监事，现兼任摩亚方舟（上海）品牌办理有限公司、上海可多懿品牌办理有限公司、可灵猫（上海）品牌办理有限公司、广州可灵猫品牌办理有限公司、若羽臣（上海）品牌开展有限公司、广州拓时信息科技有限公司、广州云鸣商业有限公司、东台市云锐泽商贸有限公司监事。

　　布雪婷密斯：1988年诞生，中国国籍，无境外永世居留权。2013年10月至今在公司任职，卖力公司定单考核事情。2021年9月至今担当公司职工监事。

　　详细内容详见公司同日表露于指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于完成董事会、监事会换届推举并聘用初级办理职员及其他相干职员的通告》。

　　广州若羽臣科技股分有限公司（以下简称“公司”）别离于2024年9月11日、2024年9月27日召开第三届董事会第二十六次集会、2024年第三次暂时股东大会，审议经由过程了《关于变动回购股分用处并登记的议案》《关于变动注书籍钱、运营范畴及订正＜公司章程＞的议案》，赞成对回购公用证券账户中的6,012,807股公司股分停止登记并削减注书籍钱，并订正《公司章程》。此次登记完成后，公司股分总数由170,043,313股变动加164,030,506股，注书籍钱由170,043,313元变动加164,030,506元（终极以股分登记相干事项完成后，中国证券注销结算有限公司深圳分公司出具的股本构造表为准）。详细内容请详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于变动回购股分用处并登记的通告》（通告编号：2024-078）、《关于变动注书籍钱、运营范畴及订正＜公司章程＞的通告》（通告编号：2024-079）。

　　详细内容详见公司同日表露于指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于完成董事会、监事会换届推举并聘用初级办理职员及其他相干职员的通告》。

　　赞成349,080股，占列席集会的中小股东所持有用表决权股分总数的88.6710％；阻挡23,940股，占列席集会的中小股东所持有用表决权股分总数的6.0811％；弃权20,660股（此中，因未投票默许弃权6,680股），占列席集会的中小股东所持有用表决权股分总数的5.2479％。

　　广州若羽臣科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开2024年第三次暂时股东大会，推举发生了公司第四届董事会和第四届监事会非职工代表监事。公司于2024年9月26日召开了职工代表大会，推举发生了公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第三次暂时股东大会推举发生的非职工代表监事配合构成公司第四届监事会。

　　经审议，监事会赞成推举庞小龙师长教师为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议经由过程之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　（三）结论性定见：本所状师以为，公司本次股东大会调集和召开法式、列席集会职员和调集人的资历、集会表决法式均契合《公司法》《上市公司股东大会划定规矩》等法令、法例、标准性文件及《公司章程》的相干划定，表决成果正当、有用。

　　此中：经由过程现场投票的中小股东0人（股东受权拜托代表），代表股分0股，占公司有表决权股分总数的0.0000%。

　　黄添顺师长教师：1968年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，研讨生学历，民主党派九三学社社员。1991年9月至1995年6月担当汕头市司法部分属汕头对外经济状师事件所状师；1995年7月至2002年6月担当广东国源状师事件所初级合股人、主任状师；2017年6月至2019年5月，担当广州财产投资基金办理有限公司内部董事；2018年10月至2021年8月，担当江西施美药业股分有限公司自力董事；2002年至今担当广东岭南状师事件所初级合股人、合股人集会主席；2021年9月至今担当广州若羽臣科技股分有限公司自力董事；2022年9月担当广州乡村贸易银行股分有限公司内部监事。

　　表决成果：经由过程，朱为缮师长教师中选为公司第四届董事会自力董事，任期自本次股东大会审议经由过程之日起三年。

　　停止本次股东大会股权注销日，公司总股本为170,043,313股，公司经由过程回购公用证券账户累计回购股分数目为8,843,587股，按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第9号——回购股分》等有关法令法例的划定，公司回购公用账户中的股分不享有股东大会表决权，因而，本次股东大会有表决权股分总数为161,199,726股。

　　详细内容详见公司同日表露于指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于完成董事会、监事会换届推举并聘用初级办理职员及其他相干职员的通告》。

　　停止本表露日，布雪婷密斯未间接或直接持有公司股分。与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司监事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　赞成87,616,927股，占列席集会一切股东所持有用表决权股分总数的99.9316％；阻挡22,500股，占列席集会一切股东所持有用表决权股分总数的0.0257％；弃权37,460股（此中，因未投票默许弃权6,400股），占列席集会一切股东所持有用表决权股分总数的0.0427％。

　　表决成果：经由过程，庞小龙师长教师中选为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议经由过程之日起三年。

　　停止本表露日，王文慧密斯持有公司6,804,000股股分，持股比例为4.00%；与董事王玉师长教师为伉俪干系，系公司实践掌握人，两人世接持有公司54,693,867股股分，持股比例为32.16%；王玉、王文慧佳耦经由过程天津雅艺生物科技合股企业（有限合股）直接持有公司13,440,000股股分，持股比例为7.90%，两人合计间接及直接持有公司68,133,867股股分十大互联网公司排名，持股比例为40.07%；除此以外，与公司其他持有公司5%以上股分的股东、董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。王文慧密斯不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司于2024年9月27日召开了第四届董事会第一次会媾和第四届监事会第一次集会，审议经由过程了推举董事会董事长、监事会主席和聘用初级办理职员及其他相干职员的相干议案。公司第四届董事会、监事会的换届推举和聘用初级办理职员及其他相干职员的事情已完成，现将有关状况通告以下：

　　停止本表露日，徐晴密斯持有公司2,695,000股股分，持股比例为1.58%；与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事、初级办理职员的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　公司第四届监事会监事任期三年，自公司2024年第三次暂时股东大会审议经由过程之日起计较。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　停止本表露日，何丽茵密斯未间接或直接持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司证券事件代表的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　赞成87,632,287股，占列席集会一切股东所持有用表决权股分总数的99.9491％；阻挡23,940股，占列席集会一切股东所持有用表决权股分总数的0.0273％；弃权20,660股（此中，因未投票默许弃权6,680股），占列席集会一切股东所持有用表决权股分总数的0.0236％。

　　赞成333,720股，占列席集会的中小股东所持有用表决权股分总数的84.7694％；阻挡22,500股，占列席集会的中小股东所持有用表决权股分总数的5.7153％；弃权37,460股（此中，因未投票默许弃权6,400股），占列席集会的中小股东所持有用表决权股分总数的9.5153％。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　详细内容详见公司同日表露于指定信息表露媒体《证券时报》收集科技公司取名、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于完成董事会、监事会换届推举并聘用初级办理职员及其他相干职员的通告》。

　　表决成果：经由过程，王文慧密斯中选为公司第四届董事会非自力董事，任期自本次股东大会审议经由过程之日起三年。

　　罗志青密斯、何丽茵密斯已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等有关法令法例和《公司章程》的相干划定。

　　郭均芬密斯、布雪婷密斯契合《公司法》、《公司章程》等法令、法例中关于担当上市公司职工代表监事的任职资历和前提的有关划定。公司董事、初级办理职员及其夫妇和直系支属在公司董事、初级办理职员任职时期未担当公司监事。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　广州若羽臣科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期行将届满，为顺遂完成新一届监事会的换届推举，公司2024年第一次职工代表大会于2024年9月26日在公司集会室召开收集科技公司取名。集会由工会主席胡冬根师长教师掌管，应到职工代表15名，实到职工代表15名，本次集会的调集、召开和表决法式契合《公司法》《工会法》等法令法例及《公司章程》的划定。

　　赞成87,636,787股，占列席集会一切股东所持有用表决权股分总数的99.9543％；阻挡20,540股，占列席集会一切股东所持有用表决权股分总数的0.0234％；弃权19,560股（此中，因未投票默许弃权6,680股），占列席集会一切股东所持有用表决权股分总数的0.0223％。

　　经由过程收集投票的股东共93人，代表股分16,764,020股，占公司有表决权股分总数的10.3995％。

　　停止本表露日，王玉师长教师间接持有公司47,889,867股股分，持股比例为28.16%；与董事王文慧密斯为伉俪干系，系公司实践掌握人，两人世接持有公司54,693,867股股分，持股比例为32.16%；王玉、王文慧佳耦经由过程天津雅艺生物科技合股企业（有限合股）直接持有公司13,440,000股股分，持股比例为7.90%，两人合计间接及直接持有公司68,133,867股股分，持股比例为40.07%；除此以外，与公司其他持有公司5%以上股分的股东、董事、监事、初级办理职员不存在联系关系干系。王玉师长教师不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事、初级办理职员的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　本次集会现场和收集列席的股东和股东受权拜托代表共98人，代表股分数为87,676,887股，占公司有表决权股分总数的54.3902％。

　　停止本表露日，郭均芬密斯未间接或直接持有公司股分。与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司监事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　何丽茵密斯：1989年诞生收集科技公司取名，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历。自2021年6月入职公司证券部任证券主管，辅佐董事会秘书展开事情。2024年9月担当公司证券事件代表。何丽茵密斯已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》，任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法例请求收集科技公司取名。

　　徐晴密斯：1988年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，研讨生学历。自2012年2月至2013年5月担当若羽臣有限项目司理；2013年6月至2014年6月担当若羽臣有限运营司理；2014年7月至2015年3月担当若羽臣有限商务拓展中间总监；2015年4月至2015年7月担当若羽臣有限副总司理；2015年7月至今担当公司董事、副总司理，现兼任上海京京业业营销筹谋参谋有限公司、纽益倍（上海）商业有限公司、若羽臣股份有限公司施行董事，广州海灵通信息科技有限公司与广州京旺收集科技有限公司施行董事、司理，香港宝莉国际品牌办理有限公司董事。

　　王玉师长教师：1985年诞生，中国国籍十大互联网公司排名，无境外永世居留权，研讨生学历。2011年5月至2015年5月担当若羽臣有限施行董事兼总司理；2015年5月至2015年7月担当若羽臣有限董事长兼总司理；2015年7月至今担当公司董事长、总司理。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　赞成353,580股，占列席集会的中小股东所持有用表决权股分总数的89.8141％；阻挡20,540股，占列席集会的中小股东所持有用表决权股分总数的5.2174％；弃权19,560股（此中，因未投票默许弃权6,680股），占列席集会的中小股东所持有用表决权股分总数的4.9685％。

　　此中：现场列席本次股东大会的股东（股东受权拜托代表）共5人，代表股分数为70,912,867股，占公司有表决权股分总数的43.9907％。

　　停止本表露日，布雪婷密斯未间接或直接持有公司股分。与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司监事的情况，其任职资历契合相干法令法例十大互联网公司排名、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　张春艳密斯：1976年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，研讨生学历，初级管帐师。1999年9月至2005年7月就任于武汉市第一市政工程公司；2007年9月至今就任于暨南大学；2018年7月至今,担当广东省价钱和财产品牌开展协会监事；2020年8月至2024年8月担当广东皇派定制家居团体股分有限公司自力董事；2020年12月至今担当矩阵纵横设想股分有限公司自力董事；2021年9月至今担当广州若羽臣科技股分有限公司自力董事；2023年7月至今,担当广东省总管帐师协会理事。

　　表决成果：本议案为出格决定议案，已得到列席本次股东大会股东（包罗股东代办署理人）所持有用表决权的2/3以上经由过程。

　　停止本表露日，张春艳密斯未间接或直接持有公司股分。与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定收集科技公司取名。

　　经审议，赞成推举王玉师长教师为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议经由过程之日起大公司第四届董事会任期届满时止。

　　本公司及监事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　参与本次股东大会的中小股东和股东受权拜托代表(除公司的董事、监事、初级办理职员及零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）共92人，代表股分数为393,680股，占公司有表决权股分总数的0.2442％。

　　王文慧密斯：1985年诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历。2011年5月至2015年7月担当若羽臣有限监事；2016年7月至今担当公司员工职业开展初级参谋；2015年4月至今担当天津雅艺生物科技合股企业（有限合股）施行事件合股人；2017年5月至今担当公司董事，2021年3月至今担当广州毅杨安康办理征询有限公司施行董事、司理，2022年10月至今担当广州恒峰安康办理征询有限公司施行董事、司理。

　　停止本表露日，郭均芬密斯未间接或直接持有公司股分。与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司监事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。

　　经公司董事会提名委员会考核，赞成聘用徐晴密斯、罗志青密斯为公司副总司理，任期三年，自本次董事会审议经由过程之日起大公司第四届董事会任期届满时止。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　详细内容详见公司同日表露于指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》十大互联网公司排名、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《关于完成董事会、监事会换届推举并聘用初级办理职员及其他相干职员的通告》。

　　经公司董事会提名委员会考核，赞成聘用罗志青密斯为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议经由过程之日起大公司第四届董事会任期届满时止。罗志青密斯已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。任职资历契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》等有关法令法例和《公司章程》的相干划定。

　　停止本表露日，朱为缮师长教师未间接或直接持有公司股分。与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系；不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒；不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察，还没有有明白结论情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失期信息公然查询平台公示大概被群众法院归入失期被施行人；不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司章程》所划定的不得担当公司董事的情况，其任职资历契合相干法令法例、标准性文件和《公司章程》的有关划定。