圣宏网络科技官网网络安全工程师招聘2023年7月20日

　　1、在初次公然辟行股票时，公司按照相干划定利用自有资金置换了前期利用召募资金付出的IPO信息表露用度186万元，且未投入到其他募投项目中利用；在刊行股分购置资产并召募配套资金时，公司投资控股浙江万盛达扑克有限公司付出中介机构用度和其他相干用度结余121.28万元

　　1、在初次公然辟行股票时，公司按照相干划定利用自有资金置换了前期利用召募资金付出的IPO信息表露用度186万元，且未投入到其他募投项目中利用；在刊行股分购置资产并召募配套资金时，公司投资控股浙江万盛达扑克有限公司付出中介机构用度和其他相干用度结余121.28万元。合计结余召募资金净额307.28万元。

　　经核对，公司本次将初次公然辟行股票和刊行股分购置资产并召募配套资金的募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金，契合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等法令、法例和标准性文件及公司《召募资金办理法子》等相干划定，不存在损伤股东出格是中小股东长处的情况。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相干划定，本次结余召募资金永世弥补活动资金事项无需提交股东大会审议。现将详细状况通告以下：

　　2021年4月23日，上海姚记科技股分有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十九次会媾和第五届监事会第十八次集会，审议经由过程了《关于2020年度利润分派预案的议案》，该议案尚需提交2020年度股东大会审议。现将相干内容通告以下：

　　克日，公司收到卞大云师长教师出具的《关于股分减持方案停顿状况见告函》，停止2021年4月22日，上述减持方案施行工夫已过半，卞大云师长教师在预表露的减持方案时期还没有减持公司股分。

　　（1）法人股东应由法定代表人大概法定代表人拜托的代办署理人列席集会。法定代表人列席集会的，应持证券账户卡、自己身份证、法定代表人证实、停业执照复印件（加盖公章）打点注销手续；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持证券账户卡、自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面受权拜托书（详见附件2）、停业执照复印件（加盖公章）打点注销手续。

　　自力董事就本议案揭晓了事前承认定见和赞成的自力定见。本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于公司续聘2021年度审计机构的通告》。

　　同时陈述期内上海姚记科技股分有限公司新设建立上海夏一科技有限公司、上海索立泰尔收集科技有限公司、上海姚记股权投资办理有限公司和上海柏灵互娱收集科技有限公司四家子公司；上海芦鸣收集科技有限公司新设建立上海芦星信息科技有限公司、上海秦雄互动告白有限公司和上海瑞焱信息科技有限公司3家孙子公司。陈述期内上海成蹊信息科技有限公司孙公司深圳捷畅收集科技有限公司，大鱼竞技（北京）收集科技有限公司子公司霍尔果斯艾力斯特姆收集科技有限公司打点完成登记清理手续不再归入兼并陈述。

　　为标准和包管本次召募资金的办理和利用，启东姚记公司与中百姓生银行股分有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股分有限公司签订了《召募资金专项账户三方羁系弥补和谈》。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。

　　5、经公司 2017 年 7 月 28 日第四届董事会第三次会媾和 2017 年第一次暂时股东大会审议，表决经由过程了《关于让渡召募 资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权及债务的议案》，将索罗门实业（天津）有限公司的 100%股权和债务让渡给上海国严实业有限公司；公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十九次集会，表决经由过程了《关于耽误公司初次刊行股票召募资金部门募投项目限期的议案》将 2 亿副扑克牌消费基地建立项目限期耽误至 2018 年 12 月 31 日。

　　15收集宁静工程师雇用、 审议经由过程了《关于2018年股票期权与限定性股票鼓励方案预留授与部门股票期权第二个行权期行权前提成绩的议案》，赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

　　对上述议案，公司将对中小投资者的表决零丁计票并表露。中小投资者是指以下股东之外的其他股东：上市公司的董事、监事、初级办理职员；零丁大概合计持有上市公司5%以上股分的股东。

　　在本次股东大会上，股东能够经由过程厚交所买卖体系和互联网投票体系（地点为）参与投票，收集投票的详细操纵流程见附件1。

　　此中，经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2021年5月18日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下战书 13:00－15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2021年5月18日9:15－15:00时期的随便工夫。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）同日表露的《2020年度陈述》和公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《2020年度陈述择要》。

　　3. 股东按照获得的效劳暗码或数字证书，可登录在划定工夫内经由过程厚交所互联网投票体系停止投票。

　　1、公司于2020年12月7日召开第五届董事会第十二次集会经由过程了《关于签订一样平常联系关系买卖和谈的议案》，公司及子公司拟与公司联系关系方VIVIDJOAN GAMES签订《游戏刊行答应和谈》，受权VIVIDJOANGAMES及其子公司代办署理公司及子公司游戏产物的外洋刊行营业，本次买卖为公司及子公司与VIVIDJOANGAMES初次发作的一样平常联系关系买卖。按照消费运营的需求，2020年度公司与VIVIDJOAN GAMES的一样平常联系关系买卖实践发作金额合计为0万元；估计2021年度公司与VIVIDJOAN GAMES的一样平常联系关系买卖总金额为7,200万元。

　　停止 2020年 12 月 31日，召募资金余额为群众币566.01万元（包罗累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额），此中理财富物余额为200.00万元。

　　自力董事向董事会递交了《自力董事2020年度述职陈述》，并将在公司2020年度股东大会长进行述职。

　　上海姚记科技股分有限公司关于初次公然辟行股票和刊行股分购置资产并召募配套资金的募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的通告

　　6、经公司 2018 年 8 月 30 日第四届董事会第十八次会媾和 2018 年第三次暂时股东大会审议，表决经由过程了《关于拟停止募投项目并变动节余和部门召募资金用处及召募资金利钱支出用于其他项目暨联系关系买卖的议案》，停止全资子公司启东姚记公司今朝施行的“年产 2 亿副扑克牌扩建项目”，并将局部节余召募资金 1,805.87 万元和“年产 2 亿副扑克牌消费基地建立项目”中的部门召募资金 3,194.13 万元变动召募资金用处；以上合计 5,000.00 万元的召募资金，局部用于“付出收买上海成蹊信息科技有限公司 53.45% 股权的盈余股权收买金钱”项目。将初次公然辟行中已变动召募资金用处“年产 6 亿副扑克牌消费基地建立项目”的资金账户中因变动前召募资金利钱支出及其发生的复利 2,169.61 万元局部用于“付出收买上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权的盈余股权收买金钱”。

　　公司出力培育中心团队孵化新的投资项目，鼎力撑持中心团队内部创业，并由专人卖力指点和标准对外投资及投后办理，保证子公司的标准运作和良性开展。在子公司管理上，由上市公司指点和协助其标准运作和科学决议计划；在子公司营业上，阐扬上市公司财产链协同效应和资本劣势，构成了基于员工配合创业、多赛道多团队、团体资本协同的共同劣势，不竭加强企业凝集力，使之成为公司连结开展的内活泼力。

　　2、公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称“启东姚记”）向启东智杰租赁其位于启东市汇龙镇华石村面积为14624.19平方米的厂房，用于共同启东姚记2亿副募投项目标建立和施行。2020年度公司与启东智杰的一样平常联系关系买卖实践发作金额合计为126.95万元；因募投项目现曾经完毕，2021年度启东姚记不再续租，2021年度与启东智杰不再有一样平常联系关系买卖发作。

　　本次召募资金投资项目结项并将结余召募资金用于永世弥补活动资金事项，是公司按照实践状况对公司资本停止优化设置，有益于进步公司召募资金利用服从、低落公司运营本钱、满意公司营业对活动资金的需求，有益于公司营业久远开展，为股东缔造更大的代价，不会对公司一般消费运营发生严重倒霉影响，不存在变相损伤公司及其部分股东、出格是中小股东长处的情况。

　　从行业羁系看，2020年为增进互联网营销行业的安康有序开展，国度主管部分已前后出台多项羁系、标准相干法例步伐如《标准促销举动暂行划定》《关于增强收集直播营销举动羁系的指点定见》《关于增强收集秀场直播和电商直播办理的告诉》《互联网直播营销信息内容效劳办理划定（收罗定见稿）》，增进互联网营销的安康可连续开展。

　　6、 审议经由过程了《关于将来三年（2021-2023）股东报答计划》，赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

　　自力董事的自力定见：经核对，天健管帐师事件所（特别一般合股）具有证券期货相干营业执业资历，具有处置上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养，审计团队松散敬业，且对公司的运营开展状况较为熟习。按照天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司供给财政审计的实践事情和资信状况，为包管审计事情的持续性，并经事前承认，赞成将公司续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度财政审计机构的议案提交股东大会审议。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）同日表露的《2020年度陈述》中的第三节和第四节。

　　赞成公司及控股子公司利用不超越（含）群众币5亿元（包罗上次审议尚在有用期内的5亿元理财额度）的闲置自有资金购置理财富物。限期为自董事会审议经由过程之日起一年内有用。

　　4、经公司 2015 年 12 月 31 日第三届董事会第十八次集会审议核准，公司对部门召募资金项目施行项目予以调解，将 “投资控股中德索罗门自行车（北京）有限义务公司项目”变动成“投资参股中德索罗门自行车（北京）有限义务公司 和受让索罗门实业（天津）有限公司 100%股权的项目”，节余召募资金 5,710.12 万元用于年产 2 亿副扑克牌消费基地建立项目。上述变动已由 2016 年度第一次暂时股东大会审议经由过程。

　　公司方案在安徽省滁州市全椒县投资建立“姚记科技智能制作财产园”（以下简称“本项目”），拟与全椒县群众当局签署《姚记科技智能制作财产园投资和谈书》，本项目总投资约为群众币6亿元，分三期投建，项目所需资金为公司自有资金。

　　针对2016年刊行股分购置资产所召募的配套资金，为标准公司召募资金办理和利用，公司按照召募资金项目实践状况，在上海浦东开展银行安亭支行开设召募资金专项账户。姚记扑克公司与海通证券股分有限公司及上海浦东开展银行嘉定支行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。

　　本公司从前年度已利用召募资金71,228.92万元（含利用理财富物投资收益和利钱支出），从前年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为2,898.94万元，从前年度获得的理财富物投资收益2,387.54万元；2020 年度实践利用召募资金1,352.57万元，2020年度收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为7.20万元，2020年度获得理财富物投资收益3.97万元；停止2020年12月31日累计已利用召募资金72,581.49万元（含利用理财富物投资收益和利钱支出），累计收到的银行存款利钱扣除银行手续费等的净额为2,906.14万元，累计获得理财富物投资收益2,391.51万元。

　　自力董事就本议案揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《2020年度内部掌握自我评价陈述》。

　　自力董事就本议案揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于方案投资建立智能制作财产园的通告》。

　　集会还将听取公司自力董事所做《上海姚记科技股分有限公司自力董事2020年 度述职陈述》。上述议案曾经公司董事会合会、监事会合会审议经由过程，现提交股东大会审议，此中触及联系关系买卖有益害干系的联系关系人将抛却在股东大会上对该议案的投票权。

　　陈述期内，公司经由过程增强开辟立异才能，以对立市场所作加重的风险，在对峙手游营业的根底上主动规划 H5 游戏、微信小法式等范畴，而且已成立数个游戏事情室，为公司后续营业开展供给潜伏的动力。整年累计投入研讨开辟用度13,766.15万元，占公司整年停业支出的 5.37%，胜利申请 50 项计较机软件著作权，得到28项商标著作权。

　　本议案属一样平常联系关系买卖，2名联系关系董事姚朔斌、姚硕榆对本议案表决停止了躲避。自力董事就本议案揭晓了事前承认定见和赞成的自力定见。本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议，联系关系股东需躲避表决。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于2021年度一样平常联系关系买卖估计的通告》。

　　（2）天然人股东亲身列席集会的，应持证券账户卡、自己身份证打点注销手续；拜托代办署理人列席集会的，代办署理人应持拜托人身份证复印件、证券账户卡、自己身份证、股东书面受权拜托书（详见附件2）打点注销手续。

　　陈述期内，公司捉住“在线新经济”开展势能，主动规划互联网立异营销范畴，逐渐完美公司互联网财产规划，胜利收买了参股子公司芦鸣科技的盈余88%股权。收买完成后，芦鸣科技为公司全资子公司，公司在立异营销营业上完成打破性开展。公司立异营销奇迹具有行业抢先的短视频建造团队，自建了丰硕多样的拍摄场景，将进一步发掘数据阐发、结果营销、结果优化、短视频内容消费、内容营销的互联网营销全链条财产代价，打造专业整合营销效劳商。2020年度芦鸣科技完成归属于芦鸣科技股东的扣除十分常性损益后净利润为3,442.84万元，已完成2020年度2,700万元的功绩许诺。

　　自力董事就本议案揭晓了赞成的自力定见。本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《2020年度召募资金寄存与利用状况专项陈述》。

　　按照上年实践运营状况和2021年度运营需求，估计2021年度公司及子公司与VIVIDJOAN GAMES、姚朔斌发作的一样平常联系关系买卖总金额约72,80万元。详细状况以下：

　　1) 公司自2020年1月1日起施行财务部订正后的《企业管帐原则第14号——支出》(以下简称新支出原则)。按照相干新旧原则跟尾划定，对可比时期信息不予调解，初次施行日施行新原则的积累影响数追溯调解本陈述期期初保存收益及财政报表其他相干项目金额。

　　扑克牌属于消耗品中的低值易耗品，是人们享用闲暇和联系豪情以进步糊口品格的主要东西，主题扑克牌不只具有珍藏代价，是常见的文创产物，更是传承汗青文明的载体。比年来，跟着支出程度的不竭进步，海内消耗者日趋重视糊口和产物品格，扑克牌连结不变的需求，且佳构扑克牌的利用愈来愈普遍，市场需求增长。我国扑克牌消费企业固然浩瀚，但大部门企业无响应专业装备和手艺，市场所作多表示为价钱战，或接纳OEM开展形式，为消费高端扑克的出名品牌停止代工消费。陈述期内，公司凭仗优良的消费手艺、营销渠道、研发才能、消费服从和内部办理轨制，持续连结了市场的龙头职位。

　　16、 审议经由过程了《关于打消2020年股票期权鼓励方案预留授与部门股票期权的议案》，赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

　　按照公司 2013 年第一次暂时股东大会核准，将“年产 6 亿副扑克牌消费基地建立项目”中的 2 亿副扑克牌产能变动大公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称

　　公司将初次公然辟行股票和刊行股分购置资产并召募配套资金的募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金，用于公司一样平常运营和营业开展，有益于进步召募资金利用服从，削减财政用度收入，确保公司消费运营的妥当开展。相干决议计划法式契合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》及公司《召募资金办理法子》等相干划定，契合部分股东长处，不存在损伤公司及部分股东，出格是中小股东长处的情况。因而，我们赞成将公司募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金。

　　上海姚记科技股分有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次集会于2021年4月13日以电子邮件、现场投递和传真等方法向部分董事收回告诉，集会于2021年4月23日以现场表决的方法召开，应参会董事7名，实践参会董事6名。自力董事陈琳师长教师因在外埠出差未能列席本次集会，书面拜托自力董事李世刚师长教师代为利用表决权，部门监事、初级办理职员列席。集会的召开和表决契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和公司章程的划定。集会由董事长姚朔斌师长教师掌管，经部分董事审媾和表决，经由过程了以下决定：

　　9、 审议经由过程了《关于初次公然辟行股票和刊行股分购置资产并召募配套资金的募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案》，赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　2、本次减持相干事项已根据划定停止了预先表露，本次减持施行状况与此前表露的减持方案分歧，亦不存在违背相干许诺的状况。

　　自力董事就本议案揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于初次公然辟行股票和刊行股分购置资产并召募配套资金的募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的通告》。

　　本公司拟持续聘用天健管帐师事件所（特别一般合股）担当2021年度审计机构，公司董事会提请股东大会受权公司总司理按照审计营业的实践状况与天健事件所协商肯定2021年度相干审计用度。该所已持续10年为本公司供给年报审计效劳，不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况，审计职员具有较强的专业胜任才能，具有为上市公司供给审计效劳的经历与才能，多年来为公司供给了高质量的审计效劳，其出具的陈述客观、实在地反应了公司的财政情况和运营功效。因而拟持续聘用该审计机构为本公司供给 2021年报审计效劳。

　　公司经本次董事会审议经由过程的一般股利润分派预案为：以400,434,990为基数，向部分股东每10股派发明金盈余5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司次要处置挪动游戏的研发、刊行、运停业务和各种扑克牌的设想、消费、贩卖营业，和互联网立异营销营业。陈述期内，公司基于扑克牌传统主业与“大文娱”计谋的联动性，已完成了以互联网挪动游戏营业为重心，不竭向互联网范畴扩大的格式，并经中国上市公司协会行业分类专家委员会肯定和中国证监会批准，公司所属行业分类已变动加互联网和相干效劳。公司挪动游戏营业努力于打造休闲文娱体验的佳构原创收集游戏，旗下的游戏开辟公司是上海市收集游戏行业协会理事单元、上海市信息收集宁静办理协会会员、《上海信息化》理事会理事单元，得到 “上海市南翔2020年度高质量企业”、“2020年度游戏金狮奖最具生长性企业”等声誉称呼。

　　3、上述股东不属于公司控股股东、实践掌握人，本次减持事项不会招致公司掌握权发作变动，不会对公司管理构造和连续性运营发生影响。

　　按照公司 2014 年第一次暂时股东大会核准，将盈余“年产 4 亿副扑克牌消费基地建立项目”局部变动大公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司，由其在启东施行，总投资额和方案新减产能稳定。公司将用自有资金置换上述已投入的召募资金 16,264.57 万元，存入召募资金公用账户，再用于启东姚记公司年产 4 亿副扑克牌消费基地项目标建立。为标准和包管本次召募资金的办理和利用，启东姚记公司与中百姓生银行股分有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股分有限公司签订了《召募资金专项账户三方羁系弥补和谈》。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。

　　② 对2020年1月1日之前发作的条约变动，公司接纳简化处置办法，对一切条约按照条约变动的终极摆设，辨认已实行的和还没有实行的履约任务、肯定买卖价钱和在已实行的和还没有实行的履约任务之间分摊买卖价钱。接纳该简化办法对公司财政报表无严重影响。

　　针对2016年刊行股分购置资产所召募的配套资金，为标准公司召募资金办理和利用，公司按照召募资金项目实践状况，在上海浦东开展银行安亭支行开设召募资金专项账户。姚记扑克公司与海通证券股分有限公司及上海浦东开展银行嘉定支行签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。

　　审计委员会以为天健管帐师事件所（特别一般合股）2020 年为公司供给审计效劳，表示了优良的职业操守和执业程度，且具有施行证券、期货相干营业资历，具有处置财政审计、内部掌握审计的天分和才能圣宏收集科技官网，与公司股东和公司联系关系人无联系关系干系，不会影响在公司事件上的自力性，满意公司审计事情请求，具有投资者庇护才能。为包管审计事情的持续性，审计委员会赞成续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第十九次集会审议。

　　赞成公司于2021年5月18日下战书两点在上海市嘉定区曹安公路4218号一楼集会室召开公司2020年度股东大会现场集会。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于召开2020年度股东大会的告诉》。

　　陈述期内，公司适应互联网经济的开展需乞降国度的新经济财产提倡，主动呼应上海“四大品牌”和国际消耗都会建立和《上海市增进在线）》文件肉体，与中心团队配合投资上海西亭文明传媒有限公司，为“在线经济”开展供给新动能。西亭文明打造了上海国际短视频中间基地，该基职位于上海市嘉定区姚记科技园，得到了嘉定区当局的承认，并在上海直播和短视频财产开展论坛暨上海国际短视频中间公布会上正式启动利用。西亭文明组建了专业短视频和直播运营效劳团队，为客户供给一站式营销效劳，为贸易同伴供给内容制作、视频手艺、直播场景等根底设备。同时，西亭文明与高校签署协作和谈引进优良人材，并与偕行业和嘉定区其他财产基田主动互动，借助5G壮大的劣势鞭策短视频行业的开展，在缔造效劳代价同时追求新的增加。

　　公司董事卞大云师长教师包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。本公司及董事会部分成员包管通告内容与信息表露任务人供给的信息分歧。

　　4、拜托人可在“赞成”、“阻挡”、“弃权”、“躲避”方框内划“√”，做出投票唆使，若无明白唆使，代办署理人可自行投票。若无明白唆使，代办署理人可自行投票。

　　从手艺开展看，野生智能助力营销内容海量消费。品牌方营销需求的增加鞭策了营销相干的内容大批消费，切近消耗者场景内容的海量消费才能与速率成为各个营销单元比拼的枢纽。AI手艺开展进一步提拔了这一才能快速构建的能够性，一些支流营销机构曾经开端利用AI手艺协助产出高度定制化的内容。

　　陈述期内，公司完成了董事会、监事会的换届推举事情，进一步增强计谋、提名、审计和薪酬委员会的本能机能感化，保证公司董事会连续科学决议计划和标准运作，强化监事会在监视董事和高管履职、对外包管、财政办理、召募资金利用等事项的主动感化。公司推举发生新一届的自力董事主动实行职责，当真审议董事会各项议案，为公司董事会供给决议计划参考倡议。公司聘用了新一届的运营办理层，卖力落实公司股东大会和董事会的决议计划，成立健全子公司的办理轨制并监视施行，不竭进步子公司运营办理服从。

　　8、 审议经由过程了《2020年度召募资金寄存与利用状况专项陈述》，赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

　　为主动报答公司股东，与部分股东分享公司开展的运营功效，公司按照证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》圣宏收集科技官网、《上市公司羁系指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《将来三年（2018-2020）股东报答计划》和《公司章程》的划定，并分离公司2020年度实践消费运营状况及将来开展远景，公司制定的 2020 年度利润分派预案以下：

　　比年来，随动手机的提高和大数据、5G、野生智能、挪动互联网等手艺的开展，挪动收集游戏显现出快速开展的态势。从市场范围看，我国的挪动游戏用户范围连续增加。按照中国音数协游戏工委（GPC）、中国游戏财产研讨院结合公布的《2020年中国游戏财产陈述》，2020 年，中国游戏市场实践贩卖支出2,786.87 亿元，同比增加20.71%，连结快速增加；我国游戏用户范围逾6.6 亿人，同比增加3.7%。此中，中国挪动游戏市场实践贩卖支出2096.76 亿元，比2019 年增长了515.65 亿元，同比增加32.61%；中国挪动游戏用户范围达6.54亿人，同比增加4.8%。从中国游戏市场份额占比看，挪动游戏市场占比75.24%，客户端和网页别离占比20.07%和2.73%，挪动游戏支出占有游戏市场次要份额。“游戏出海”范围进一步扩展，自立研发游戏外洋市场实践贩卖支出154.50 亿美圆，同比增加33.25%，持续连结高速增加趋向，国际化程度进一步提拔。别的，我国游戏财产政策情况不竭优化，相干法令法例、轨制标准连续出台，游戏常识产权庇护认识进一步进步，游戏财产生态情况不竭完美。

　　赞成公司按照《证券法》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年订正）》等相干划定，对原《董事集会事划定规矩》的相干条目停止订正。

　　上述议案曾经公司董事会、监事会审议经由过程并通告，详细内容详见公司指定的信息表露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//）。

　　2020年，子公司成蹊科技完成归属于成蹊科技股东的扣除十分常性损益的净利润为44,240.61万元，已逾额完成2020年度14,000万元的功绩许诺；公司控股子公司大鱼竞技完成归属于大鱼竞技股东的扣除十分常性损益的净利润为7,718.79万元，已完成2020年度7,000万元的功绩许诺。

　　信息流告白营业，是经由过程向告白主及告白代办署理商供给在线营销处理计划，包罗获得用户流量、告白素材建造及告白结果优化，到达精准投放。公司就次要由分离CPC（每次点击本钱）、CPM（每千次展现本钱）计量的在线营销处理计划向告白客户收取用度。公司向媒体供货商获得用户流量用于在线投放告白，并次要按照不异机制付出流量获得本钱。信息流告白的红利滥觞于告白客户支出与媒体流量采买本钱差。

　　公司股东只能采纳上述表决方法中的一种投票表决方法。统一表决票呈现反复表决的，以第一次有用的投票成果为准。

　　2021年4月23日，上海姚记科技股分有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十九次集会，审议经由过程了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“天健事件所”）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交2020年度股东大会审议，现将有关事项通告以下：

　　自力董事就本议案揭晓了赞成的自力定见。本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《2021年公司董事、监事及初级办理职员薪酬与查核计划》。

　　13、 审议经由过程了《关于2021年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，赞成5票，阻挡0票，弃权0票，躲避2票。

　　近三年天健管帐师事件所（特别一般合股）已审结的与执业举动相干的民事诉讼中均无需负担民事义务。

　　上述管帐核算办法变动发生投资收益金额为群众币509,747,289.07元，本期确认其他非活动金融资产公道代价变更损益金额为群众币99,625,121.73元，确认递延所得税欠债金额为群众币138,374,955.06元。

　　启东姚记公司）施行。公司将召募资金投入启东姚记公司后，启东姚记公司在中百姓生银行股分有限公司上海虹桥支行开设银行专户，对召募资金实施专户存储，并于 2013 年3 月 21 日与中百姓生银行股分有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股分有限公司签订了《召募资金三方羁系和谈》。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。

　　本次事项经审议经由过程后，由财政相干部分全权打点本次召募资金永世弥补活动资金相干其他事项，包罗登记召募资金专项账户等。

　　鉴于上述公司董事、副总司理、董事会秘书卞大云师长教师减持股分方案的减持工夫区间过半，按照《上市公司股东、董监高减持股分的多少划定》（中国证监会通告[2017] 9号）及《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、初级办理职员减持股分施行细则》的有关划定，现将卞大云师长教师减持方案施行停顿状况表露以下：

　　2.股东能够登录证券公司买卖客户端经由过程买卖体系投票。三. 经由过程厚交所互联网投票体系投票的法式

　　公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东能够在收集投票工夫内经由过程深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系利用表决权。

　　经中国证券监视办理委员会《关于刊行股分购置资产并召募配套资金的批复》(证监答应[2016]1967号)核准，并经厚交所赞成，本公司由主承销商海通证券股分有限公司接纳召募方法，向社会非公然辟行群众币一般股（A股）股票12,566,277股，刊行价为每股群众币18.86元，总计召募资金23,700万元，已由主承销商海通证券股分有限公司于2016年11月1日汇入本公司召募资金羁系账户。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件所（特别一般合股）考证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2016〕435号）。

　　按照天健管帐师事件所（特别一般合股）出具的2020年度审计陈述，公司2020年度完成兼并报表归属于上市公司股东的净利润为1,093,361,472.30元，母公司可供股东分派的利润为1,344,880,698.59元。

　　赞成公司按照《证券法》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年订正）》等相干划定，对原《股东大集会事划定规矩》的相干条目停止订正。

　　天健管帐师事件所（特别一般合股）及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况。

　　公司挪动游戏营业从手艺研发、产物刊行、团队运营、数据使用等方面推行“聚焦佳构、研运一体化”准绳，连结优良内容的连续消费才能。手艺层面上，公司自立研发、设想多种立异弄法，提拔产物美术表示程度，其实不竭更新迭代晋级版本以满意玩家游戏体验。职员上，公司正视对研发立异的投入，引进优良人材和强化人材培训，组建多个游戏项目组，提拔和优化各营业产物线，赋能团队进步建造佳构游戏的才能。终极，片面提拔游戏玩家体验，从而提拔公司红利才能及行业合作力。

　　自力董事就本议案揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于2018年股票期权与限定性股票鼓励方案预留授与部门股票期权第二个行权期行权前提成绩的通告》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　公司挪动游戏营业次要为游戏研发与运营，分海内游戏奇迹和外洋游戏奇迹。海内游戏产物次要有《指尖打鱼》、《打鱼炸翻天》、《小美斗田主》、《齐齐来麻将》、《梦境恐龙园》等休闲、养成类游戏。此中《指尖打鱼》、《打鱼炸翻天》已运营多年，具有很强的玩家粘性。外洋游戏产物次要有《Bingo Party》、《Bingo Journey》、《Bingo Wild》等。此中《Bingo Party》、《Bingo Journey》是今朝海内出海休闲竞技类游戏单品排名靠前的游戏，在环球范畴内具有相称强的合作力，在包罗AppStore、Google Play等平台运营。

　　2020年是中国互联网营销打破立异之年，我国互联网营销为抗击疫情、规复消费、拉动实体经济供给了根底保证。中关村互动营销尝试室公布的《2020中国互联网告白数据陈述》显现互联网告白保持了13.85%的增加态势，为实体经济苏醒开启了外乡时期的新途径。从市场范围看，海内2020年互联网告白整年支出4,971.61亿元，同期增加13.85%。从市场主体看，2020年小微、新锐品牌告白主的告白投放增加了50%，已成为支持我国互联网告白市场的重生力气。从序言平台看，2020年视频平台支出903.53亿元，较上年增加了64.91%，此中短视频告白增幅达106%。在后疫情时期，告白主对间接贩卖转化的等待更加火急。结果类告白还是今朝最为支流的告白范例，占有三分之二的市场份额。在行业TOP10企业中，字节跳动的市场份额进一步扩展为19%。

　　为满意公司运营开展周转所需活动资金，公司拟向兴业银行股分有限公司上海长宁支行申请1亿元群众币的综合授信额度（含上次1亿元授信额度），包罗活动资金存款、银行承兑汇票、商业融资等，授信限期三年，由公司实控人姚文琛师长教师和邱金兰密斯无偿为公司该授信项下的债权供给包管。

　　公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十九次会媾和第五届监事会第十八次集会审议经由过程了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，赞成聘用天健管帐师事件所（特别一般合股）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会受权公司总司理按照审计营业的实践状况与天健事件所协商肯定2021年度相干审计用度。本次延聘管帐师事件所议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2．该预案契合《公司法》、《证券法》、《企业管帐原则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》、证监会《上市公司羁系指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等划定和请求，具有正当性、合规性及公道性。不会形成公司活动资金欠缺，不存在损伤中小股东长处的情况。

　　经中国证券监视办理委员会《关于刊行股分购置资产并召募配套资金的批复》(证监答应[2016]1967号)核准，并经厚交所赞成，本公司由主承销商海通证券股分有限公司接纳召募方法，向社会非公然辟行群众币一般股（A股）股票12,566,277股，刊行价为每股群众币18.86元，总计召募资金23,700万元，已由主承销商海通证券股分有限公司于2016年11月1日汇入本公司召募资金羁系账户。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件所（特别一般合股）考证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2016〕435号）。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　鉴于公司募投项目已到达预定可利用形态，为进步召募资金的利用服从，按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关划定，公司拟将召募资金项目结项后的结余召募资金567.39万元（含理财、利钱，终极金额以资金转出当日银行结息余额为准）永世弥补活动资金，用于公司（含控股子公司）一样平常消费运营及营业开展。

　　自力董事就本议案揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于停止回购公司股分暨回购施行成果的通告》。

　　上年底，天健管帐师事件所（特别一般合股）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购置的职业保险累计补偿限额超越1亿元，职业风险基金计说起职业保险购置契合财务部关于《管帐师事件所职业风险基金办理法子》等文件的相干划定。

　　2. 股东经由过程互联网投票体系停止收集投票，需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证营业指引》的划定打点身份认证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系划定规矩指引栏目查阅。

　　经核对，保荐机构以为：公司将初次公然辟行股票和刊行股分及付出现金购置资产并召募配套资金的募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金事项经公司董事会和监事会审议经由过程，自力董事揭晓了赞成定见，已实行了须要的审批法式，契合《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等相干划定。

　　公司挪动游戏营业运营形式包罗自立运营和第三方结合运营。在自立运营形式下，公司自立研发并得到游戏产物的运营权，操纵自有或第三方渠道公布并运营，片面卖力游戏的运营、推行与保护，供给游戏上线的推行、在线客服及充值收款的同一办理效劳。在第三方结合运营形式下，公司与第三方游戏运营公司连结优良的协作，游戏运营公司卖力各自渠道的运营、推行办理，公司供给手艺撑持效劳，经由过程游戏运营公司获得运营数据。公司研发团队按照玩家和游戏的及时反应信息，对运营数据停止阐发，实时理解游戏玩家的需乞降定见，连续迭代更新产物，优化产物品格，耽误上线游戏产物的性命周期。

　　停止本通告表露日，公司总股本402,144,087股，扣除回购公用账户中的回购股分 1,709,097股后，以400,434,990股为基数停止测算，拟派发明金盈余为200,217,495元（含税），占陈述期内兼并报表中归属于上市公司一般股股东的净利润的比率为18.31%。

　　20、 审议经由过程了《关于利用闲置自有资金购置理财富物的议案》，赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

　　本次对2019年度现金流量表管帐不对停止改正契合《企业管帐原则第28号——管帐政策、管帐估量变动及不对改正》、《公然辟行证券的公司信息表露编报划定规矩第19号--财政信息的改正及相干表露》的有关划定，改正后的财政数据可以愈加客观、精确、实在的反响公司现金流质变化，有益于进步公司财政信息质量。因而，董事会赞成本次管帐不对更闲事项。

　　3、公司及公司控股子公司拟向控股股东姚朔斌租赁其名下位于成都会高新区的办公房产，用于共同互联网营销营业展开需求，租赁面积969.6平方米，租赁金额估计一年不超越130万元（含税）。2020年度公司及控股子公司未向姚朔斌租赁房产，2021年度估计一样平常联系关系买卖金额80万元。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　自力董事就本议案揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于利用闲置自有资金购置理财富物的通告》。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于订正公司轨制的通告》和《股东大集会事划定规矩》（2021年订正）。

　　经核对，监事会以为：公司 2020年度利润分派预案契合相干法令、法例和《公司章程》的划定，统筹了投资者的长处和公司连续开展的资金需求，赞成该利润分派预案。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　3．集会召开的正当、合规性：经公司第五届董事会第十九次集会审议经由过程，公司决议召开2020年度股东大会，调集法式契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件和《公司章程》等的划定。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于订正公司轨制的通告》和《董事集会事划定规矩》（2021年订正）。

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到证监会指定媒体认真浏览年度陈述全文。

　　2、经公司 2014 年董事会三届三次集会审议核准，公司对部门召募资金项目标施行所在和施行主体停止了调解，详细状况以下：年产 4 亿副扑克牌消费基地建立项目调解前由本公司在安亭消费厂区施行，调解后由子公司启东姚记公司在其启东新增消费厂区施行。上述变动已由 2014 年度第一次暂时股东大会审议经由过程。

　　23、 审议经由过程了《关于2019年度陈述现金流量表管帐不对改正的议案》，赞成7票，阻挡0票，期权0票。

　　（二）本次拟利用结余召募资金永世弥补活动资金将严厉根据深圳证券买卖所的请求实行响应的审批法式和信息表露任务。

　　2、为进步召募资金的利用服从，低落财政本钱，增进经停业务开展，在遵照股东长处最大化的准绳并保证募投项目建立资金需求的条件下，公司操纵闲置召募资金停止现金办理，获得了必然的投资收益，同时召募资金寄存时期也发生了必然的存款利钱支出。召募资金理财和利钱的支出合计为5,299.03万元，此中，投入到“年产2亿副扑克牌消费基地建立项目”和“年产2亿副扑克牌扩建项目”中的金额为2,869.31万元，投入到“收买上海成蹊信息科技有限公司 53.45%股权的盈余股权收买金钱项目”中的金额为2,169.61万元，结余召募资金理财和利钱支出为260.11万元。

　　陈述期内，公司顺遂完成了“年产2亿副扑克牌扩建项目”和“年产2亿副扑克牌消费基地建立项目”等募投项目，并经由过程公道分配基地产能、工场搬家、职员安设、团队融入、本能机能转移等步伐，顺遂完成了上海基地产能和浙江万盛达基地产能向启东基地顺遂转移。同时，公司严厉施行精密化办理、妥当运营、降本提质、立异增效的运营目标，经由过程评选的方法，拔取优良员工到场到新厂建立和机械装备晋级革新中，进步优良员工的办理程度和手艺程度，保证了扑克牌新厂建立完成先人材梯队的实时弥补；经由过程科技立异，分离机械装备的需求对新厂房的修建设备停止科学、公道的设想，片面完成了扑克牌机器主动化消费，增进了公司进一步降本增效；经由过程分离公司挪动互联网游戏营业，充实阐扬协同效应，构成线上客户和线下客户互相导向的良性开展；并经由过程扩展贩卖团队、订定新的贩卖战略等方法，拓宽了扑克牌产物的贩卖渠道。今朝，启东姚记卖力公司扑克牌消费的局部使命，经由过程调解、计划和整合扑克牌营业板块的综合伙本，大幅提拔了办理程度和手艺程度，启东姚记的公司管理和消费运营也愈加成熟与标准。2020年，扑克牌营业完成停业支出75,843.17万元，较上年同期增加11.52%。

　　1．本次利润分派预案需经股东大会审议经由过程前方可施行，存在不愿定性，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　公司董事会提请股东大会受权公司总司理按照审计营业的实践状况与天健事件所协商肯定2021年度相干审计用度。

　　从内容上看，营销效劳内容从流量“获得”向流量“运营”迈进，新增“直播效劳商”和“MCN”两类脚色，短视频行业将进一步开展。2020年，电商直播带货营销曾经成为批发数字化、电商突围的主要渠道。仅上半年电商直播场次超越1000万场，活泼主播人数超越40万人，寓目人数超越500亿人次，上架商品数超越2000万件。收集直播将营销重点从对“商品”的贩卖改变成对“人”的感情运营。按照艾瑞征询公布的《中国收集告白市场年度洞察陈述》，在视频挪动化、资讯视频化和视频交际化的趋向动员下，短视频营销正在成为新的品牌营销风口，估计2022年短视频行业市场范围将到达3,860.7亿。

　　经中国证券监视办理委员会证监答应〔2011〕1090号文批准，并经深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）赞成，本公司由主承销商海通证券股分有限公司接纳召募方法，向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）股票2,350万股，刊行价为每股群众币21元，总计召募资金49,350万元，坐扣承销和保荐用度4,440万元后的召募资金为44,910万元，已由主承销商海通证券股分有限公司于2011年7月29日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除上彀刊行费、招股仿单印刷费、申报管帐师费、状师费、评价费等与刊行权益性证券间接相干的新增内部用度760.15万元后，公司本次召募资金净额为44,149.85万元。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件一切限公司考证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2011〕313号）。

　　2) 公司自2020年1月1日起施行财务部于2019年度公布的《企业管帐原则注释第13号》，该项管帐政策变动接纳将来合用法处置。

　　上海姚记科技股分有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2021年4月23日召开第五届董事会第十九次会媾和第五届监事会第十八次集会，审议经由过程了《关于初次公然辟行股票和刊行股分购置资产的募投项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案》。鉴于公司募投项目已施行终了，并已到达预定结果，为了进步结余召募资金利用服从，完成公司和股东长处最大化，赞成公司将初次公然辟行股票和刊行股分购置资产并召募配套资金的募投项目结项，并将结余召募资金合计567.39万元（含理财收益、利钱支出，详细金额按转出当日账户实践余额为准）永世弥补活动资金。

　　陈述期内公司于2020年7月14日完成对上海芦鸣收集科技有限公司88%股权的收买，于2020年7月15日将上海芦鸣收集科技有限公司归入兼并报表范围。于2020年12月7日完成上海德御文明传布有限公司100%股权的收买，于2020年12月8日将上海德御文明传布有限公司归入兼并报表范围。

　　5、陈述期内停业支出、停业本钱、归属于上市公司一般股股东的净利润总额大概组成较前一陈述期发作严重变革的阐明

　　按照《2020年股票期权鼓励方案》的相干划定，预留部门的股票期权需在鼓励方案经股东大会审议经由过程后12个月内授出。因为本次鼓励方案预留部门的数目较少，公司后续又推出了两期股权鼓励方案，且已满意员工鼓励的需求，以是在预留部门股票期权的授与限期内无向潜伏鼓励工具授与的方案，现拟打消预留授与部门的股票期权130万份。

　　姚记科技公司持有细胞团体公司14.2119%的股权，并对该股权投资接纳权益法核算，本期因不再具有细胞团体公司董事会席位，也未向细胞公司派驻消费办理或运营职员，不再具有到场细胞公司财政和运营政策决议计划的权益，落空对细胞团体公司施加严重影响的权益，自2020年4月起，姚记科技公司对细胞公司股权投资变动加指定为以公道代价计量且变更计入当期损益的金融资产，根据其他非活动金融资产停止列报，并根据公道代价停止后续计量。

　　公司扑克牌营业一直对峙贯彻以“机制立异、产物立异、流程立异”为中间的整体目的，使质量、立异和中百姓族品牌的看法不得人心，培育了一批持久处置扑克牌消费的手艺专家。公司扑克牌营业具有抢先的手艺程度，利用高端扑克牌公用纸张、专业上光手艺和环保油墨，接纳全主动消费线分离自立研发的部门中心装备，将传统的手工及机器操纵式扑克牌消费流程改良为主动化消费流水线方法，鞭策了传统扑克牌财产消费形式的变化。扑克牌贩卖次要接纳传统的经销商分销形式，经由过程各级经销商完成产物的快速贩卖。 公司产物“姚记”扑克牌品格杰出，图案精巧，在国表里市场享有优良名誉，前后荣获“上海名牌产物”、“中国轻工质量信得过产物”、“中国轻产业结合会科学手艺前进奖”、“上海郊区级手艺中间”等声誉称呼。“姚记”品牌具有较高的市场职位和出名度，是中国文教体育用品协会向社会宣布的“中国扑克牌行业出名品牌”的六大品牌之一。公司建立了“树百年姚记，创天下品牌”的计谋目的，努力于生长为天下级专业扑克牌消费基地。

　　自力董事就本议案揭晓了赞成的自力定见。本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于将来三年（2021-2023）股东报答计划》。

　　自力董事的事前承认定见：天健管帐师事件所（特别一般合股）具有证券期货相干营业执业资历，具有处置上市公司审计事情的丰硕经历和职业素养，审计团队松散敬业，且对公司的运营开展状况较为熟习。按照天健管帐师事件所为公司供给财政审计的实践事情和资信状况，为包管审计事情的持续性，赞成将该事项提交公司第五届董事会第十九次集会审议。

　　1、本次减持公司股分未违背《证券法》、《上市公司收买办理法子》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股分的多少划定》（中国证监会通告[2017] 9号）及《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、初级办理职员减持股分施行细则》等法令、法例、规章、营业划定规矩的划定。

　　4、停止本通告日，本次减持方案还没有局部施行终了，公司董事会将催促股东严厉服从有关法令法例等划定，并实时实行信息表露任务。

　　公司能否存在公然辟行并在证券买卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　为了标准召募资金的办理和利用，进步资金利用服从和效益收集宁静工程师雇用，庇护投资者权益，本公司根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法例和标准性文件的划定，分离公司实践状况，订定了《上海姚记扑克股分有限公司召募资金办理法子》（以下简称《办理法子》）。按照《办理法子》，本公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构海通证券股分有限公司于2011年8月29日别离与中国建立银行股分有限公司上海嘉定支行、中百姓生银行股分有限公司上海虹桥支行签署了《召募资金三方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。

　　陈述期内，公司将实行社会义务和完成可连续开展的理念扎根于企业运营的点滴动作中，与长处相干方共建优良生态圈。在社区公益上，公司每一年向嘉定南翔镇捐钱6万元用于处所慈悲奇迹，撑持本地社区开展，把到场社区公益与企业运营相分离，主动参与社区公益慈悲举动；在救灾助困上，面临突袭的新型冠状肺炎疫情，公司捐赠现金200万元用于湖北省疫区的抗击疫情事情；在教诲公益上，公司向江苏启东慈悲基金会捐钱20万元用于本地教诲奇迹的开展；在体裁奇迹上，公司努力于发扬中国传统汗青文明，每一年在天下较大省市举行“姚记扑克大赛”，奉献企业的力气鞭策中国全民健身与健智活动的开展；在扶贫助农上，公司“以购代捐”，从贫穷地域购置农副产物作为福利发放给员工，动员贫穷地域的经济开展和贫穷户创收。在投资者干系办理上，公司高度正视与投资者连结标准有用的相同，协助投资者片面、理性地熟悉公司代价，保护股东权益，实行对股东的义务。别的，公司挑选与“姚记”品牌内在相符合的代言人，逐渐打造游戏产物的IP化、品牌化，进步企业形象和品牌影响力。

　　陈述期内，公司高度正视人力资本，连续稳固人材步队建立。起首，按照企业的职员架构、开展计谋和营业情况，梳理枢纽人材需求；然后，之内部培育与内部引进相分离的方法弥补优良人材，进一步提拔了公司研发、手艺及办理程度；同时，持续对峙以报酬本的开展理念，在人材办理、薪酬绩效及福利轨制等方面不竭立异，夯实企业开展根底。陈述期内，公司施行了2020年度股票期权鼓励方案、2020年度第二期股权鼓励方案、2020年度第三期股票期权鼓励方案，累计授与限定性股票20万股，授与股票期权1,378万股，合计1,398万股，占陈述期末公司总股本的3.48%。施行股权鼓励方案将进一步增进和保证办理及中心手艺团队的持久不变，为公司的进一步快速开展供给不变的撑持。同时，公司对每期的股权鼓励方案均设置3年锁按时期的功绩查核前提，鼓励员工勤奋完成公司经停业绩目的及小我私家查核目标，完成员工与公司同享持久开展带来的代价。

　　22、 审议经由过程了《关于向相干银行申请的综合授信额度的议案》，赞成7票，阻挡0票，期权0票。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》关于联系关系买卖法式和表露的相干划定，上海姚记科技股分有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）对2020年度公司及子公司与VIVIDJOAN GAMES(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称 “VIVIDJOAN GAMES”）圣宏收集科技官网、启东智杰体裁用品有限公司（以下简称“启东智杰”）等联系关系方发作的一样平常联系关系买卖停止确认，并对2021年度一样平常联系关系买卖额度停止了公道谨慎的估计。详细状况以下：

　　自力董事就本议案揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于打消2020年股票期权鼓励方案预留授与部门股票期权的通告》。

　　经中国证券监视办理委员会证监答应〔2011〕1090号文批准，并经厚交所赞成，本公司由主承销商海通证券股分有限公司接纳召募方法，向社会公家公然辟行群众币一般股（A股）股票2,350万股，刊行价为每股群众币21元，总计召募资金49,350万元，坐扣承销和保荐用度4,440万元后的召募资金为44,910万元，已由主承销商海通证券股分有限公司于2011年7月29日汇入本公司召募资金羁系账户。另减除上彀刊行费、招股仿单印刷费、申报管帐师费、状师费、评价费等与刊行权益性证券间接相干的新增内部用度760.15万元后，公司本次召募资金净额为44,149.85万元。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事件一切限公司考证，并由其出具《验资陈述》（天健验〔2011〕313号）。

　　陈述期内，公司增强连续立异力度，经由过程优化现有游戏版本迭代晋级，进步游戏用户体验和耐玩性；经由过程优化游戏长线搜集体系和一样平常使命体系，加强用户粘性和付费程度；经由过程阐发游戏运营反应的成绩，推出立异性的一样平常运营举动和促销情势，耽误游戏产物的性命周期。同时，公司自研自觉成立了游戏智能化投放平台，实时跟踪投放结果，调解投放方案，大幅进步了投放服从。停止陈述期末，公司挪动游戏营业板块团体连结功绩不变增加与流水优良表示。此中，海内目上次要运营的手游产物，累计注册用户超6,500万人；微信小游戏产物，累计注册用户超越1亿人，此中《梦境恐龙园》在Quest Mobile公布的2020年上半年陈述中位居6月份小游戏MAU（月活泼用户）排行第3名，MAU到达2,480万人次。外洋游戏产物，已刊行至环球超越100个国度和地域，累计注册用户超越2,000万人，屡次获得Google Play环球保举。同时，子公司成蹊科技得到vivo公司“游戏告白年度最好协作同伴”奖、vivo“年度最好休闲游戏”奖；子公司愉游收集被上海市收集游戏行业协会评比为“2020年度游戏金狮奖最具生长性企业”；公司旗下小游戏《梦境恐龙园》得到“2020上半年阿拉丁神灯奖评比-最好创意小游戏”、“2020年度阿拉丁神灯奖评比-年度最好品格小游戏”。

　　按照公司 2014 年第一次暂时股东大会核准，将盈余“年产 4 亿副扑克牌消费基地建立项目”局部变动大公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司，由其在启东施行，总投资额和方案新减产能稳定。公司将用自有资金置换上述已投入的召募资金 16,264.57 万元，存入召募资金公用账户，再用于启东姚记公司年产 4 亿副扑克牌消费基地项目标建立。

　　经核对，自力董事以为：公司董事会提出的 2020年度利润分派预案已综合思索公司所处行业特性、开展阶段、本身运营需求等身分，契合《公司法》、《公司章程》和相干法令、法例的请求，不存在损害中小投资者长处的情况。赞成公司 2020年度利润分派预案，并提交 2020年度股东大会审议。

　　1、经公司 2013 年 3 月 1 日董事会二届十四次集会审议核准，公司对部门召募资金项目标施行所在和施行主体停止了调解，详细状况以下：年产 6 亿副扑克牌消费基地建立项目中的年产 2 亿副扑克牌消费基地建立项目调解前由本公司在安亭消费厂区施行，调解后由子公司启东姚记公司在其启东消费厂区施行。上述变动已由 2013 年度第一次暂时股东大会审议经由过程。

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　自力董事就本议案揭晓了赞成的自力定见。本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于2020年度利润分派预案的通告》。

　　综上，海通证券对姚记科技本次将初次公然辟行股票和刊行股分及付出现金购置资产并召募配套资金的募投项目结项，并将结余召募资金永世弥补活动资金事项无贰言收集宁静工程师雇用。

　　（四）海通证券股分有限公司关于上海姚记科技股分有限公司募投项目结项并将结余召募资金弥补活动资金的核对定见

　　11、 审议经由过程了《关于2021年公司董事、监事及初级办理职员薪酬与查核计划的议案》，赞成7票，阻挡0票，弃权0票。

　　公司拟向部分股东每10股派发明金股利群众币5元（含税），不送红股，不断止本钱公积金转增股本。公司经由过程回购专户持有的本公司股分不享有到场利润分派的权益。

　　按照公司 2013 年第一次暂时股东大会核准，将“年产 6 亿副扑克牌消费基地建立项目”中的 2 亿副扑克牌产能变动大公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称启东姚记公司）施行。公司将召募资金投入启东姚记公司后，启东姚记公司在中百姓生银行股分有限公司上海虹桥支行开设银行专户，对召募资金实施专户存储，并于 2013 年3 月 21 日与中百姓生银行股分有限公司上海虹桥支行及保荐机构海通证券股分有限公司签订了《召募资金三方羁系和谈》。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。

　　公司互联网立异营销营业是一种新型的收集营销方法，次要为信息流告白营业，其次要以短视频结果告白营销为中心，以手艺和数据驱动流量运营，构建了笼盖数据阐发、结果营销、结果优化、短视频内容消费、内容营销的互联网营销全链条，为收集效劳圣宏收集科技官网、电商、游戏、金融、教诲、快速消耗品等行业客户供给最具贸易代价的一体化营销效劳。

　　上海姚记科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日在公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）登载了《关于公司董事减持方案期满未减持公司股分及将来减持方案预表露的通告》（通告编号：2020-159），公司董事、副总司理、董事会秘书卞大云师长教师方案在自上述通告之日起15个买卖往后的6个月内以集合竞价的方法减持公司股分合计不超越25,000股（包罗本数，占公司今朝总股本比例0.006%）。

　　上海姚记科技股分有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）现按照《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》及相干格局指引的划定，将本公司召募资金2020年度寄存与利用状况专项阐明以下。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）同日表露的《2020年度陈述》中的第十二节。

　　互联网营销行业市场所作较为剧烈，公司告白营销笼盖字节跳动、快手、腾讯广点通等支流视频媒体平台，培育了一批行业头部矩阵客户。

　　3．鉴于公司当前妥当的运营才能和优良的财政情况，分离公司将来的开展远景和计谋计划，在包管公司一般运营和久远开展的条件下，充实思索广阔投资者出格是中小投资者的长处和公道诉求，提出的利润分派预案有益于其进一步分享公司开展的运营功效，统筹了股东的即期长处和久远长处，与公司经停业绩及将来开展相婚配。

　　若在分派计划施行前公司总股本因为可转债转股收集宁静工程师雇用、股权鼓励行权、再融资新增股分上市等缘故原由而发作变革的，保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　按照《上市公司股权鼓励办理法子》、公司《2018年股票期权与限定性股票鼓励方案（草案）》的相干划定和公司2018年第二次暂时股东大会的受权，董事会以为，公司2018年股票期权与限定性股票鼓励方案预留授与部门股票期权第二个行权期的行权前提已成绩，契合行权前提的鼓励工具3名，可行权的股票期权数目总计40.2万份，行权价钱为9.51元/股。

　　天健管帐师事件所（特别一般合股）近三年因执业举动遭到监视办理步伐12次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律羁系步伐和规律处罚。32名从业职员近三年因执业举动遭到监视办理步伐18次，未遭到刑事惩罚、行政惩罚和自律羁系步伐。

　　停止本通告日，公司召募资金投资项目累计已投入利用召募资金群众币72,581.49万元（含召募资金理财和利钱的支出），详细状况以下：

　　4．本次利润分派预案表露前，公司严厉掌握黑幕信息知恋人的范畴，并对相干黑幕信息知恋人实行了失密和严禁黑幕买卖的见告任务。

　　公司拟向部分股东每10股派发明金股利群众币5元（含税），不送红股，不断止本钱公积金转增股本。公司经由过程回购专户持有的本公司股分不享有到场利润分派的权益。若在分派计划施行前公司总股本因为可转债转股、股权鼓励行权、再融资新增股分上市等缘故原由而发作变革的，保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。

　　自己（本公司）作为上海姚记科技股分有限公司股东，兹全权拜托 （师长教师/密斯）代表本公司/自己列席上海姚记科技股分有限公司2020年度股东大会，对以下议案利用表决权，并签订集会相干文件，其利用表决权的结果均由本公司/自己负担。

　　2020年，公司面临新冠疫情环球发作的场面，董事会和运营办理层主动采纳各类应对步伐，构造员工复工复产，为公司各项营业妥当展开供给了有力保证。同时，公司持续对峙“大文娱”开展计谋，不竭开辟立异，完美多元化规划，构建财产链，经由过程整合内部营业板块，优化资产构造，进步运营服从，完成股东长处最大化，连结了公司功绩妥当增加。2020年完成停业支出256,189.58万元，较上年同期增加47.52%，完成利润总额130,727.23万元，较上年同期增加161.26%，归属于上市公司股东的净利润109,336.15万元，较上年同期增加217.06%，根本每股收益2.7450元，归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润为56,797.60万元，较上年同期增加78.65%。次要运营与办理状况以下：

　　为了标准召募资金的办理和利用，进步资金利用服从和效益，庇护投资者权益，本公司根据《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关法令、法例和标准性文件的划定，分离公司实践状况，订定了《上海姚记扑克股分有限公司召募资金办理法子》（以下简称《办理法子》）。按照《办理法子》，本公司对召募资金实施专户存储，在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构海通证券股分有限公司于2011年8月29日别离与中国建立银行股分有限公司上海嘉定支行、中百姓生银行股分有限公司上海虹桥支行签署了《召募资金三方羁系和谈》，明白了各方的权益和任务。三方羁系和谈与深圳证券买卖所三方羁系和谈范本不存在严重差别，本公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行。

　　4、2021年4月23日，公司召开第五届董事会第十九次集会审议经由过程了《关于2021年度一样平常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事姚朔斌师长教师、姚硕榆师长教师已躲避表决。上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，联系关系股东姚朔斌及其分歧动作人需躲避表决。

　　2. 停止2020年12月31日，本公司闲置召募资金购置理财富物余额2,000,000.00元，详细明细以下：

　　（1）停止2021年5月12日收市时，在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司注销在册并打点了列席集会注销手续的公司部分股东，均有权以本告诉宣布的方法列席本次股东大会及参与表决；股东能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决，该股东代办署理人能够不是本公司股东。

　　本次募投项目结项及结余召募资金永世弥补活动资金后，公司召募资金专项账户不再利用，公司（含控股子公司）将登记寄存上述召募资金的专项账户，相干三方召募资金羁系和谈亦将予以停止。

　　自力董事就本议案揭晓了赞成的自力定见。详细内容详见公司指定信息表露网站巨潮资讯网（）及公司指定信息表露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日表露的《关于2019年度陈述现金流量表管帐不对改正的通告》。

　　思索到公司营业开展的实践运营需求，为包管公司运营资金充沛，以支持营业拓展所需，为股东缔造更多的代价，经稳重思索决议停止施行回购公司股分事项。本次停止回购公司股分，对公司财政及运营等方面不发生严重影响，不存在损伤公司及部分股东特别是中小股东长处的情况，不会对公司一般消费运营形成倒霉影响。

　　3、经公司 2015 年董事会三届九次集会审议核准，公司对部门召募资金项目施行项目予以调解，将年产 4 亿副扑克牌消费基地建立项目变动加年产 2 亿副扑克牌消费基地建立项目，节余 1.25 亿元用于投资控股中德索罗门自行车（北京）有限义务公司项目。上述变动已由 2015 年度第一次暂时股东大会审议经由过程。